ФИНКОНСАЛТ

Финконсалт – профессиональный партнер бизнеса в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга.

Мы сопровождаем клиентов на всех этапах взаимодействия с Росфинмониторингом, ГИИС ДМДК и надзорными органами, помогая компаниям соответствовать 115-ФЗ.

Сегодня более 2000 компаний доверяют нам ведение документации, составление отчетности и получение лицензий, что позволяет им работать законно и избегать штрафов.

Мы работаем дистанционно по всей России, обеспечивая поддержку организации и индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора, риелторских агентств, ломбардов, лизинговых компаний и других организаций, подпадающих под требования 115-ФЗ.

- Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК) под специфику бизнеса.
- Абонентское сопровождение для соответствия 115-ФЗ и взаимодействия с Росфинмониторингом.
- Аудит и подготовка к проверкам – выявляем риски и устраняем ошибки до визита регулятора.
- Обучение сотрудников по ПОД/ФТ с выдачей сертификатов.
- Регистрация, настройка, аудит и ведение ГИИС ДМДК.
- Лицензирование деятельности, связанной с оборотом драгоценных металлов и камней.
- Инвентаризация драгоценных металлов и ювелирных изделий.
- Подготовка и подача отчетности (ФЭС, ОД/ФТ и др.) в Росфинмониторинг.
- Работа с личными кабинетами в Росфинмониторинге, ГИИС ДМДК.
- Разработка антикоррупционной и противопожарной документации.